Зарегистрируйтесь в Базе Знаний и получите набор материалов по всеобщему декларированию на почту (выжимка - все что нужно знать!) Зарегистрироватся


Инструкции

А. Репников|Л. Репникова|Все авторы Добавлен: 2022.09.26

Инструкция и образец правильно заполненного заявления на регистрацию валютного договора в Национальный Банк

Видео-инструкция как зарегистрировать брокерский счет в Национальном Банке ( Валютный контроль):


Документы, которые будут нужны:

  1. Удостоверение личности.
  2. Договор на русском языке - доступен по ссылке: 
    1. Interactive Brokers ( подписывать не нужно )
    2. TD Ameritrade (нужно подписать каждую страницу. Можно в PDF)
  3. Справка о создании счета (Только для Interactive Brokers)
    - Сделать справку о создании счета можно на клиентском портале (там же где и Activity statement). Видео-инструкция по выгрузке Activity Statement IB доступна по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=YH-S8iLDMlY. Заходим туда же. Справка о создании счета (Account confirmation letter) находится во вкладке
    «Other Reports».

Видеоинструкция ниже:

Пошаговая инструкция:

  1. Открываем в браузере портал Национального Банка (НБ), регистрируемся и заходим в личный кабинет.
  2. Заявки на регистрацию договоров пока еще подаются через старый портал НБ поэтому жмем кнопку «ПРЕДЫДУЩАЯ ВЕРСИЯ ВЕБ-ПОРТАЛА». Заходим в учетную запись (кнопка «войти») и даем сами себе доступ на функционал валютных операций. Для этого в разделе «Добавить права на функционал веб портала» находим «Учетная регистрация валютных операций» и жмем «Give grant» («Получить доступ»)
  3. Далее заходим в валютные операции – Для этого в верхней правой части экрана (слева от имени) жмем на «Go to» (Перейти к) и выбираем «Учетная регистрация валютных договоров». Авторизуемся по ЭЦП.
  4. Теперь нужно создать и заполнить заявление. Для этого на вкладке «Подготовленные заявления» жмем «Подать заявление» и заполняем его:
  • Вид заявления: «Заявление на присвоение учетного номера валютному договору по движению капитала»
  • Филиал: По месту жительства (должен соответствовать адресу который вы укажите в следующем пункте)
  • Указываем телефон для связи с вами и ваш е-маил. В cлучае необходимости сотрудники НБ будут звонить вам на этот телефон. А на е-майл будут приходить
    уведомления.

Далее во вкладке «Основные данные» вводим:

  • Наименование юридического лица/Фамилия, имя, отчество: ФИО по удостоверению личности
  • ИИН/БИН: Ваш ИИН
  • Адрес: Место жительства (должен соответствовать филиалу НБ, который вы указали ранее)
  • Телефон: сотовый
  • 1. Валютный договор No: «без номера»
  • от: дата выдачи подтверждения информации счета (Account confirmation letter)
  • Наименование документа: «Подтверждение информации счета»
  • Цель и назначение: «Передача денег и финансовых инструментов профессиональным участникам рынка ценных бумаг на счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам»
  • Представлены следующие документы. Нажимаем «Добавить» и подгружаем документы. Подгрузить надо Уд. личности, договор и справку о создании счета
    (в случае IB). С Америтрейд справку готовить и подгружать не нужно)
  • Резидент (резиденты): оставляем пустым
  • Нерезидент (нерезиденты): Нажимаем «Добавить», выбираем вкладку «Юридическое лицо». Вносим наименование: «Interactive Brokers LLP» и выбираем страну регистрации: «Соединенные штаты». Идентификационный номер страны оставляем пустым.
  • Сумма: – «0»
  • Валюта договора: «Доллар США»
  • Ранее присвоенные учетные номера: оставляем пустым
  • Представлены следующие заполненные разделы (отметить): ставим галочку напротив «Раздел 3. Другие операции движения капитала»
  • Уполномоченное лицо заявителя (для юр.лиц) *: пишем «Не предусмотрено»
  • Фамилия, имя, отчество (для юр.лиц) *: «Не предусмотрено»
  • Исполнитель * Фамилия, имя, отчество: ФИО по Уд. личности.
  • Дата: Текущая дата

Далее переходим во вкладку «Раздел 3» и ставим галочку перед «передача денег и финансовых инструментов профессиональным участникам рынка ценных бумаг на счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам». Нажимаем проверить и сохранить

   5) Далее заполненное заявление нужно подписать и отправить. Для этого на вкладке «Подготовленные заявления» выделяем заявление, жмем на «ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ», подписываем ключом ЭЦП и отправляем.

Образец правильно заполненного заявления доступен ниже:


Уведомление о присвоении учетного номера с указанием вашего куратора в НБ и его контактного телефона придет на указанную в заявлении электронную почту в течение 2-3 рабочих дней. Узнать сам номер можно будет на портале НБ, у вашего куратора (или в отделении Национального Банка). Если вы что-то сделали не так, вам позвонят из НБ и попросят исправить. Заявление будет находиться во вкладке «Активные заявления». Для того чтобы его изменить, сначала выделяем заявление, потом жмем на "Изменить" и меняем. После того как вы исправите заявление его нужно заново подписать и отправить.
 

Скачать инструкцию и образец правильно заполненного заявления на регистрацию валютного договора в Национальный Банк.

Петейти к инструкции по заполнению отчета (ПР-Д-5



С уважением,
Александр Репников

1