Как сделать налоговую декларацию по Binance в CryptoTax - ФНО 250/270

Если вы совершали операции с цифровыми активами на Binance и готовите налоговую декларацию в Казахстане, вам потребуется полная история операций по вашему аккаунту.

CryptoTax позволяет автоматически загрузить данные с Binance через API, дополнительно загрузить отчёты биржи в формате CSV, рассчитать налоговые обязательства и подготовить декларацию.

Ниже - пошаговая инструкция, как это сделать.

Как сделать налоговую декларацию по операциям на Binance

Пошаговая видео-инструкция в Youtube - Расчет доходов и налогов по операциям на бирже Binance в CryptoTax

Текстовая инструкция ниже: 

📌1. Авторизуемся на платформе Sber-Invest и переходим на платформу Cryptotax

Перейдите на платформу Сбережения и Инвестиции по ссылке https://sber-invest.kz/ 

Авторизуйтесь в личном кабинете.

После авторизации в разделе Digital выберите CryptoTax.

Далее на странице CryptoTax нажмите на кнопку Перейти к расчету.

Вы перейдёте в приложение CryptoTax, со всеми привилегиями зарегистрированных пользователей Sber-Invest.kz.

📌2. Добавляем налогоплательщика

Работа на платформе Cryptotax начинается с добавления Налогоплательщика. 

Перейдите в раздел «Налогоплательщики» и нажмите кнопку «Добавить налогоплательщика».

Заполните данные и нажмите кнопку «Добавить». В CryptoTax можно добавить несколько налогоплательщиков и готовить расчёты отдельно по каждому из них.

📌3. Загружаем данные через API 

Следующий шаг — добавить налогоплательщику криптобиржу или криптокошелёк. Перейдите во вкладку «Добавить Crypto», выберите налогоплательщика и нажмите «Добавить Биржу / кошелек».

Выберите Binance GL или Binance KZ в зависимости от того, через какую платформу вы совершали операции с цифровыми активами, и нажмите кнопку «Добавить».

⚠️ВАЖНО! Binance GL и Binance KZ - разные юридические лица, поэтому данные по ним необходимо загружать отдельно. 

Если вы пользовались несколькими платформами Binance, убедитесь, что в CryptoTax загружены отчеты именно по тому юридическому лицу, через которое проводились соответствующие операции. Не объединяйте отчеты Binance GL и Binance KZ в один файл или один источник данных.

Теперь необходимо настроить передачу исторических данных через API. Для этого нажмите кнопку Sync.

Затем добавьте ключи в полях API KEY и SECRET.

👉 Как создать API-ключи на Binance, мы подробно описали в пошаговой инструкции "Как собрать данные для подготовки налоговой декларации по операциям на Binance". Также обратите внимание на Инструкцию и Примечания в окне Настройки передачи данных.

⚠️ВАЖНО! API-ключ не должен иметь разрешений на торговлю, вывод средств или другие операции. Для передачи данных достаточно доступа только для чтения.

После ввода ключей нажмите кнопку «Запустить синхронизацию».

Передача данных может занять от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от объёма истории операций. В строке состояния появится статус «Синхронизация еще выполняется».

Окно можно закрыть — синхронизация продолжится в фоновом режиме.

После завершения появится статус «Синхронизировано». Это означает, что данные успешно получены через API.

📌4. Загружаем журнал транзакций Binance

Одной синхронизации через API недостаточно.

Некоторые виды операций или исторические данные могут быть недоступны через API Binance. Поэтому для корректного расчёта в CryptoTax необходимо дополнительно загрузить Transaction History (Историю транзакций).

👉 Как его выгрузить мы подробно описали в статье “Как собрать данные для подготовки налоговой декларации по операциям на Binance”.

⚠️ВАЖНО! ВАЖНО! Отчёт необходимо выгрузить за весь период с момента открытия аккаунта на Binance.

Если загрузить данные только за отдельный налоговый год, история приобретения активов и переводов между кошельками может оказаться неполной. В результате CryptoTax не сможет корректно определить первоначальную стоимость реализованных цифровых активов.

Чтобы загрузить журнал в CryptoTax, нажмите кнопку «Загрузить файл».

Выберите необходимый CSV-файл и нажмите кнопку «Загрузить».

Во время загрузки появится строка состояния с надписью Импортируется. В этот момент платформа загружает данные из CSV файла и одновременно проверяет данные на наличие ошибок. 

Если журнал загрузился корректно, то строка статуса покажет сообщение Обработка завершена.

Если отчёт загрузить не удалось, в строке состояния будет указана причина ошибки. Устраните её и повторите загрузку.

Например, на рисунке ниже отчёт был загружен в формате XLSX. Для корректной обработки отчёты Binance необходимо загружать в CryptoTax в формате CSV.

⚠️ВАЖНО! Не меняйте формат файла вручную. Загружайте отчёт в том виде и формате, в котором он был скачан непосредственно с Binance.

⚠️ВАЖНО! В CryptoTax также предусмотрены дополнительные проверки. Например, журнал транзакций можно загрузить только после завершения синхронизации через API. Если при загрузке появляется соответствующая ошибка, дождитесь окончания синхронизации и повторите загрузку файла.

⚠️ Важные рекомендации при загрузке данных Binance

• Не загружайте отчет только за один налоговый год

Если операции на Binance начались раньше, необходимо загрузить всю историю с момента открытия аккаунта. Это позволяет определить первоначальную стоимость приобретения цифровых активов, которые были реализованы в отчётном году.

• Проверяйте часовой пояс

При выгрузке отчётов Binance обязательно устанавливайте часовой пояс UTC+0.

CryptoTax получает данные через API в часовом поясе UTC+0, поэтому отчёты Binance также должны быть сформированы в UTC+0.

По умолчанию Binance может формировать журналы в часовом поясе UTC+5 для Казахстана. Если загрузить данные, сформированные в разных часовых поясах, одни и те же операции могут отобразиться в CryptoTax повторно. Это приведёт к искажению данных и некорректному расчёту налоговых обязательств.

• Загружайте только CSV-файлы

Для корректной обработки используйте отчёты Binance в формате CSV.

Не преобразовывайте файлы вручную из XLSX или других форматов — используйте оригинальный файл, выгруженный непосредственно с Binance.. 

• Не редактируйте CSV-файлы Binance

Не изменяйте названия столбцов, структуру или значения в выгруженном файле. Загружайте в CryptoTax оригинальный отчёт Binance.

• Не отправляйте API-ключи и налоговые документы через мессенджеры

Используйте личный кабинет Sber-Invest.kz для передачи документов и данных. Это позволяет снизить риск утечки конфиденциальной информации.

📌5. Формируем отчет

После подключения Binance через API и загрузки журнала транзакций можно переходить к расчёту налоговых обязательств. 

Для этого в разделе Сформировать отчет выберите налогоплательщика и нажмите на кнопку Создать отчет. 

Далее выберите Биржу и Год, за который вам нужно сформировать отчет, и нажмите на кнопку Создать.

Формирование отчёта может занять некоторое время.
После завершения станут доступны кнопки «Посмотреть», «Скачать» и «Удалить».

Чтобы скачать отчёт в формате Excel, нажмите «Скачать». Данная функция доступна после оплаты декларации.

После формирования отчёта рекомендуем обязательно проверить, что все операции учтены корректно и данные отображаются в полном объёме.
Для этого сопоставьте остатки цифровых активов на конец отчётного года в CryptoTax с фактическими остатками на вашем аккаунте Binance на соответствующую дату.

👉 Пошаговый порядок проверки и причины возможных расхождений описаны в статье «Как проверить доходы и налоги по криптовалюте в CryptoTax».

📌6. Переносим результат в декларацию (Предзаполнение)

CryptoTax позволяет сформировать налоговую декларацию ФНО 250.00 или ФНО 270.00 в формате JSON. Формирование декларации является платной услугой.

Перейдите в раздел «Декларация» и выберите «Заполнить декларацию».

Выберите необходимую форму налоговой отчётности. В нашем примере — ФНО 270.00.

Заполните необходимые данные и нажмите кнопку «Заполнить декларацию».

👉 Подробнее о том, кто обязан подавать расширенную декларацию вы можете ознакомиться в нашей статье Кто подает расширенную декларацию в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции»?

После формирования декларации появится окно с опцией «Оплатить декларацию».

После оплаты вам будут доступны:

• расчёт в формате Excel;
• декларация в формате JSON.

JSON-файл можно загрузить в новый Кабинет налогоплательщика (ИСНА) и использовать для подачи декларации. Расчет сохранить в архиве.

👉 Подробную инструкцию по загрузке и подаче декларации через ИСНА смотрите в статье Как загрузить и подать декларацию в новом кабинете налогоплательщица (ИСНА).

📌Что вы получаете в результате

После выполнения всех шагов у вас будут:

• ✅ рассчитанная налоговая база по операциям с цифровыми активами;
• ✅ рассчитанная сумма ИПН;
• ✅ отчёт CryptoTax в EXCEL;
• ✅ сформированная декларация ФНО 250.00 или 270.00 в формате JSON;
• ✅ исходные документы и данные, подтверждающие выполненный расчёт.

CryptoTax предназначен для автоматизации налоговых расчётов по операциям с цифровыми активами и подготовки данных для налоговой декларации. Сервис поддерживает, в частности, Binance, Bybit и ATAIX.

💡Cтатьи по теме

• СryptoTax приложение для подготовки декларации по цифровым активам.
• Как собрать данные для подготовки налоговой декларации по операциям на Binance
• Как проверить доходы и налоги по криптовалюте в CryptoTax
• Отчуждение в виде цифровых активов: виды, налогообложение и отчётность
• Как загрузить и подать декларацию в новом кабинете налогоплательщица (ИСНА)

💡Другие ссылки проекта

• AI-InvesTax - ИИ-консультант по подготовке ФНО 250.00 и ФНО 270.00 
• Реферальная программа «Наши клиенты — наши партнеры» - сделай свою декларацию бесплатно! 🎁
• Записаться на консультацию с налоговым консультантом 

С уважением,
команда Sber-Invest.kz